證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2026-060
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全麵了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 □不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業務或產品簡介
1.公司主要業務
公司主營業務是食品飲料包裝容器的研發、設計、生產和銷售及提供飲料灌裝服務。公司秉持“打造全產業鏈的中國飲料服務平台”的理念，攜手知名客戶進行全國布局，經過多年發展，已經成為中國領先的金屬包裝製造企業，可以為食品、飲料行業客戶提供一體化包裝容器設計、印刷、生產、配送、灌裝及全方位客戶服務的綜合包裝容器解決方案。公司主要產品包括三片罐、二片罐和無菌紙包裝，主要用於含乳飲料和植物蛋白飲料、即飲茶和其他飲料的包裝，同時提供各類飲料的灌裝服務。公司的主要客戶包括養元飲品、王老吉、銀鷺集團、達利集團、承德露露、喜多多等國內知名食品飲料企業。
2.公司主要產品及用途如下：
■
3、主要會計數據和財務指標
（1） 近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
單位：元
■
（2） 分季度主要會計數據
單位：元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢複的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控製人之間的產權及控製關係
■
5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
詳見公司《2025年年度報告全文》第五節“重要事項”。
證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2026-058
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
第三屆董事會第二十三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議通知於2026年4月14日以電子郵件的方式發出，並於2026年4月24日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，本次會議由公司董事長陳民先生召集並主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司高級管理人員列席了此次會議。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議並通過《關於公司〈2025年度總經理工作報告〉的議案》
公司總經理陳民先生向董事會總結了2025年年度的工作情況並作了2026年的工作規劃，形成了《2025年度總經理工作報告》，經過董事會全體董事討論，一致同意該議案。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（二）審議並通過《關於公司〈2025年度董事會工作報告〉的議案》
《2025年度董事會工作報告》客觀、真實地反映了公司董事會2025年度整體工作情況，全體董事一致同意該議案。
公司獨立董事提交了《獨立董事2025年度述職報告》，並將在2025年年度股東會上述職。
公司董事會根據獨立董事提交的《獨立董事關於2025年度獨立性情況的自查報告》，出具了《董事會對獨立董事獨立性評估的專項意見》。
詳 見 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事會工作報告》《獨立董事2025年年度述職報告》《董事會對獨立董事獨立性評估的專項意見》。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）審議並通過《關於公司2026年度董事、高級管理人員薪酬的議案》
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於2026年度董事、高級管理人員薪酬的方案》。
本議案涉及董事薪酬，需回避表決，無法形成有效表決結果，本議案需直接提交公司2025年年度股東會審議。
（四）審議並通過《關於製定〈董事、高級管理人員薪酬管理製度〉的議案》
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於2026年度董事、高級管理人員薪酬的方案》。
本議案涉及董事薪酬，需回避表決，無法形成有效表決結果，本議案需直接提交公司2025年年度股東會審議。
（五）審議並通過《關於公司2025年利潤分配的議案》
本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第十二次會議、第三屆獨立董事專門會議第三次會議審議通過。
詳見公司同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於2025年度利潤分配的公告》（公告編號：2026-059）。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（六）審議並通過《關於公司〈未來三年（2026-2028年）股東回報規劃〉的議案》
本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第十二次會議、第三屆獨立董事專門會議第三次會議審議通過。
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《未來三年（2026-2028年）股東回報規劃》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（七）審議並通過《關於公司〈2025年度內部控製自我評價報告〉的議案》
本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第十二次會議、第三屆獨立董事專門會議第三次會議審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《2025年度內部控製自我評價報告》。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（八）審議並通過《關於公司〈2025年年度報告〉及其摘要的議案》
本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第十二次會議審議通過。
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度報告》《2025年年度報告摘要》（公告編號：2026-060）《2025年年度審計報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（九）審議並通過《關於公司〈2026年第一季度報告〉的議案》
本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第十二次會議審議通過。
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度報告》（公告編號：2026-061）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（十）審議並通過《關於會計政策變更的議案》
本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第十二次會議審議通過。
詳見公司同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於會計政策變更的公告》（公告號：2026-062）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（十一）審議並通過《關於公司及子公司2026年度日常關聯交易預計的議案》
本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第十二次會議、第三屆獨立董事專門會議第三次會議審議通過。
詳見公司同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關於2026年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2026-063）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（十二）審議並通過《關於公司及子公司2026年度向金融機構申請綜合授信並提供擔保的議案》
詳見公司同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於2026年度向金融機構申請綜合授信並提供擔保的公告》（公告編號：2026-064）。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（十三）審議並通過《關於變更經營範圍暨修訂公司章程部分條款的議案》
詳見公司同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於變更經營範圍暨修訂公司章程部分條款的議案》（公告編號：2026-065）。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（十四）審議並通過《關於召開公司2025年年度股東會的議案》
詳見公司同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2025年年度股東會的通知》（公告編號：2026-066）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.第三屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司董事會
2026年4月24日
證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2026-059
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
關於2025年度利潤分配的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、審議程序
本次利潤分配方案已經公司第三屆董事會第二十三次會議、第三屆董事會審計委員會第十二次會議、第三屆董事會獨立董事專門會議第三次會議審議通過，尚需提交公司2025年年度股東會審議。
二、利潤分配的基本情況
經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司合並報表歸屬於上市公司股東的淨利潤86,600,180.02元，母公司實現淨利潤136,556,264.68元。根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，應當以合並報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則確定利潤分配比例，截至2025年12月31日，公司合並報表累計可供分配利潤為549,302,407.95元，母公司報表累計可供分配利潤為720,647,452.82元。
基於公司在2025年度已實施完成2025年半年度利潤分配，經綜合考慮公司生產經營和發展的實際資金需求，實現公司持續、穩定、健康發展，在符合公司利潤分配原則的前提下，公司2025年度利潤分配方案為：公司擬不進行年度現金分紅，不送紅股，不以資本公積轉增資本。
三、現金分紅方案的具體情況
（一）是否可能觸及其他風險警示情形
1．上市公司披露年度現金分紅方案（含不分紅）的，應當列示下列指標：
■
2.其他說明：
公司最近一個會計年度淨利潤為正值，且合並報表、母公司報表年度末未分配利潤均為正值，最近三個會計年度累計現金分紅金額高於最近三個會計年度年均淨利潤的30%，因此公司不觸及《深圳證券交易所股票上市規則》規定的可能被實施其他風險警示的情形。
本次利潤分配方案尚需提交公司2025年年度股東會審議。
（二）現金分紅方案合理性說明
基於公司在2025年度已實施完成2025年半年度利潤分配，經綜合考慮公司生產經營和發展的實際資金需求，實現公司持續、穩定、健康發展，在符合公司利潤分配原則的前提下，公司2025年度利潤分配方案為：公司擬不進行年度現金分紅，不送紅股，不以資本公積轉增資本。
本次利潤分配方案不違反《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定。
2025年度現金分紅總額低於當年淨利潤30%主要基於以下考慮：
1.近年來，為滿足經營和業務發展的資金需求，公司除通過經營活動增加營運資金外，還通過銀行借款等外部融資方式籌集資金以滿足日常經營，融資成本相對較高。結合公司實際經營情況，公司需要儲備一定的現金，以滿足經營性流動資金需求及應對未來可能出現的風險。
2.公司留存未分配利潤將結轉至下一年度，用於後續業務發展支出、滿足日常運營及項目建設等資金需求，有利於確保公司穩定運營、擴大生產規模，提高公司綜合競爭力，推進高質量、可持續發展。
3.股東會對現金分紅具體方案進行審議前，公司將通過多種渠道主動與中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答複中小股東關心的問題，接受中小股東對公司利潤分配的建議和監督。公司股東會以現場會議形式召開，並為股東提供網絡投票的方式，保證所有股東享有平等權利表達意見和訴求。
4.公司將聚焦主責主業，持續提升公司核心競爭力，從有利於公司長期健康可持續發展和加大投資者回報的角度出發，與投資者共享公司發展的成果，加強投資者回報。
四、備查文件
1.2025年年度審計報告；
2.第三屆董事會第二十三次會議決議；
3.第三屆董事會審計委員會第十二次會議決議；
4.第三屆董事會獨立董事專門會議第三次會議決議。
特此公告。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司董事會
2026年04月24日
證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2026-063
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
關於2026年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月24日召開了第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於公司及子公司2026年度日常關聯交易預計的議案》。現將具體情況公告如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
基於公司及子公司業務發展及日常經營需要，將與關聯方岩韻泉語（深圳）控股有限公司（以下簡稱“岩韻泉語”）發生的日常關聯交易事項進行預計，預計2026年度發生的交易金額不超過2,500.00萬元（不含稅，下同）。
本次關聯交易事項已經公司第三屆董事會審計委員會第十二次會議、第三屆董事會獨立董事專門會議第三次會議審議通過。
本次關聯交易預計事項在公司董事會權限範圍內，無需提交股東會審議。
（二）預計2026年度日常關聯交易類別及金額
單位：萬元
■
（三）2025年度實際發生日常關聯交易情況
公司2025年度未發生日常關聯交易。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）基本情況
1.公司名稱：岩韻泉語（深圳）控股有限公司
2.法定代表人：韓璐
3.注冊資本：105.2632萬元人民幣
4.注冊地址：深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然八路18號深圳安華工業區6棟五層5112
5.經營範圍：一般經營項目：企業管理；企業管理谘詢；信息谘詢服務（不含許可類信息谘詢服務）；品牌管理；廣告設計、代理；商務代理代辦服務；國內貿易代理；信息技術谘詢服務；包裝服務；谘詢策劃服務；社會經濟谘詢服務；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；技術服務、技術開發、技術谘詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；銷售代理；軟件銷售；軟件開發；專業設計服務；供應鏈管理服務；貿易經紀。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可經營項目：無。
（二）與上市公司的關聯關係
岩韻泉語係公司實際控製人俞浩先生及其直係親屬控製的企業之“一鼎控股（蘇州）有限公司”之控股孫公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》中關於關聯交易及關聯人認定的相關條款，公司與岩韻泉語之間構成關聯交易。
（三）履約能力分析
經在最高人民法院網查詢，岩韻泉語沒有被列入“失信被執行人”，且具有良好商業信用和經營能力，能夠遵守並履行相關約定。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
上述日常關聯交易事項的主要內容為公司及子公司向岩韻泉語提供其指定商標及包裝的飲料產品灌裝服務，為日常生產經營中正常的業務往來，交易雙方遵循平等自願、互惠互利、公平公允的原則，交易價格參考市場價格由交易雙方協商確定。
（二）關聯交易協議簽署情況
公司及子公司與關聯方之間的日常關聯交易均根據交易雙方生產經營實際需要進行，並根據相關法律法規要求，以公允的市場價格與關聯方簽署具體協議。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
上述關聯交易事項，係公司日常經營所需，屬於正常的商業行為。不存在損害公司和股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴，交易對公司2026年度及未來財務狀況、經營成果不會構成重大影響。
五、獨立董事專門會議意見
公司與子公司2026年度與關聯方預計發生的日常關聯交易係實際經營業務開展所需，交易價格由雙方依照市場價格為基礎協商確定，不存在顯失公平、損害公司及全體股東利益的情況，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，對公司未來財務情況、經營成果無不利影響，對公司獨立性亦不會造成影響。因此，獨立董事一致同意將該議案提交公司董事會審議。
六、備查文件
1.第三屆董事會第二十三次會議決議；
2.第三屆董事會審計委員會第十二次會議決議；
3.第三屆董事會獨立董事專門會議第三次會議決議。
特此公告。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司董事會
2026年4月24日
證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2026-064
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
關於2026年度向金融機構申請綜合授信並提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況的概述
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉美包裝”）於2026年4月24日召開了第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於公司及子公司2026年度向金融機構申請綜合授信並提供擔保的議案》，2026年度公司及子公司擬向以下金融機構申請額度為160,700萬元的綜合授信並提供相應的擔保：
（一）公司為子公司提供的擔保具體如下：
■
（二）子公司為子公司提供擔保的具體如下：
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（三）以自有資產或其他方式提供擔保的具體如下：
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各金融機構授信額度及擔保金額、授信及保證期間等最終以金融機構實際審批結果為準。具體融資金額、擔保金額以金融機構與公司實際發生的融資、擔保金額為準。
在上述範圍內，公司董事會統一授權法定代表人或指定的授權代理人全權代表公司簽署相關協議，不再另行召開會議。上述授信、擔保的授權自公司2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止。本次預計的授信、擔保尚需提交公司2025年年度股東會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）廣西北海金盟製罐股份有限公司
1.成立時間：2011年07月16日
2.注冊地點：廣西北海合浦工業園海景大道
3.注冊資本：18,000萬元人民幣
4.法定代表人：陳民
5.經營範圍：金屬包裝的設計、製造、銷售，包裝裝潢印刷，自營和代理一般商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動。）
6.與公司聯係：係公司全資子公司。
7.經核查，該公司不屬於失信被執行人。
8.最近一年又一期的主要財務指標：
單位：人民幣元
■
注：2025年12月31日財務數據已審計，2026年1-3月財務數據未經審計。
（二）臨潁嘉美印鐵製罐有限公司
1.成立時間：2011年04月25日
2.注冊地點：臨潁縣產業集聚區緯一路與經一路交匯處
3.注冊資本：6,258萬元人民幣
4.法定代表人：陳民
5.經營範圍：馬口鐵三片罐、金屬容器、易拉罐製品的生產與銷售；貨物進出口，技術進出口；企業管理服務；普通貨物倉儲服務。
6.與公司聯係：係公司全資子公司。
7.經核查，該公司不屬於失信被執行人。
8.最近一年又一期的主要財務指標：
單位：人民幣元
■
注：2025年12月31日財務數據已審計，2026年1-3月財務數據未經審計。
（三）河南華冠養元飲料有限公司
1.成立時間：2010年06月04日
2.注冊地點：臨潁縣產業集聚區緯一路與經一路交匯處東北角
3.注冊資本：18,000萬元人民幣
4.法定代表人：陳民
5.經營範圍：許可項目：飲料生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；金屬包裝容器及材料製造；金屬包裝容器及材料銷售；食品進出口；技術進出口；企業管理谘詢；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
6.與公司聯係：係公司全資子公司。
7.經核查，該公司不屬於失信被執行人。
8.最近一年又一期的主要財務指標：
單位：人民幣元
■
注：2025年12月31日財務數據已審計，2026年1-3月財務數據未經審計。
（四）福建冠蓋金屬包裝有限公司
1.成立時間：2006年12月12日
2.注冊地點：莆田市涵江區江口鎮錦江路
3.注冊資本：61,500萬元人民幣
4.法定代表人：陳民
5.經營範圍：用於包裝各類果蔬、飲料產品內容物的金屬包裝製品（厚度0.3毫米以下）的製造及加工（包括製品的內外壁印塗加工）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。
6.與公司聯係：係公司全資子公司。
7.經核查，該公司不屬於失信被執行人。
8.最近一年又一期的主要財務指標：
單位：人民幣元
■
注：2025年12月31日財務數據已審計，2026年1-3月財務數據未經審計。
（五）簡陽嘉美印鐵製罐有限公司
1.成立時間：2014年03月10日
2.注冊地點：四川省成都市簡陽市凱力威工業大道南段213號
3.注冊資本：18,000萬元人民幣
4.法定代表人：陳民
5.經營範圍：一般項目：金屬包裝容器及材料製造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準。
6.與公司聯係：係公司全資子公司。
7.經核查，該公司不屬於失信被執行人。
8.最近一年又一期的主要財務指標：
單位：人民幣元
■
注：2025年12月31日財務數據已審計，2026年1-3月財務數據未經審計。
（六）福建銘冠包裝材料有限公司
1. 成立時間：2011年05月16日
2. 注冊地點：福建省莆田市涵江區江口鎮錦江西路999號
3. 注冊資本：17,000萬人民幣
4. 法定代表人：陳民
5. 經營範圍：一般項目：塑料包裝箱及容器製造；塑料製品製造；紙製造；紙和紙板容器製造；塑料製品銷售；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：包裝裝潢印刷品印刷；食品用塑料包裝容器工具製品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準。
6. 與公司聯係：係公司全資子公司。
7. 經核查，該公司不屬於失信被執行人。
8. 最近一年又一期的主要財務指標：
單位：人民幣元
■
注：2025年12月31日財務數據已審計，2026年1-3月財務數據未經審計。
（七）銘冠（湖北）包裝材料有限公司
1.成立時間：2013年08月28日
2.注冊地點：孝南經濟開發區井崗社區
3.注冊資本：4,500萬元人民幣
4.法定代表人：陳民
5.經營範圍：複合膜袋：液體食品無菌包裝用紙基複合材料生產銷售；紙張、塑料聚乙烯銷售；包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）。
6.與公司聯係：係公司全資孫公司。
7.經核查，該公司不屬於失信被執行人。
8.最近一年又一期的主要財務指標：
單位：人民幣元
■
注：2025年12月31日財務數據已審計，2026年1-3月財務數據未經審計。
（八）鷹潭嘉美印鐵製罐有限公司
1.成立時間：2014年04月03日
2.注冊地點：江西省鷹潭市高新技術產業開發區五湖健康產業園四緯路以南、七經路西側、五緯路以北、S422省道以東
3.注冊資本：44,800萬元人民幣
4.法定代表人：陳民
5.經營範圍：許可項目：包裝裝潢印刷品印刷（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：金屬包裝容器及材料製造，金屬包裝容器及材料銷售，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），貨物進出口，技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
6.與公司聯係：係公司全資子公司。
7.經核查，該公司不屬於失信被執行人。
8.最近一年又一期的主要財務指標：
單位：人民幣元
■
注：2025年12月31日財務數據已審計，2026年1-3月財務數據未經審計。
（九）簡陽嘉飲食品有限公司
1.成立時間：2017年08月29日
2.注冊地點：四川省成都市簡陽市凱力威工業大道南段213號
3.注冊資本：9,000萬元人民幣
4.法定代表人：陳民
5.經營範圍：許可項目：食品經營；飲料生產；酒製品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。
6.與公司聯係：係公司全資子公司。
7.經核查，該公司不屬於失信被執行人。
8.最近一年又一期的主要財務指標：
單位：人民幣元
■
注：2025年12月31日財務數據已審計，2026年1-3月財務數據未經審計。
三、董事會意見
本次授信、擔保事項為公司合並報表範圍內的母公司及子公司之間為向銀行等金融機構申請綜合授信互相提供擔保，有利於滿足日常生產經營活動的資金需求、促進公司主營業務的發展、提高公司資金周轉利用率。
公司與子公司的經營及財務狀況良好，資產負債率皆不超過70%，互相擔保風險可控，且公司僅為合並報表範圍內的全資子公司融資提供擔保，故未要求提供反擔保。本次2026年度授信預計及擔保尚需提交公司2025年年度股東會審議。
四、累計對外擔保總額及逾期擔保的事項
截至本公告披露日，公司及子公司實際累計對外擔保金額為人民幣38,200.00萬元（不含本次擔保），占公司最近一期經審計淨資產的15.02%。公司及子公司未對合並報表以外的公司提供擔保；公司及子公司不存在逾期擔保的情況，也未發生涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
五、備查文件
1.第三屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
董事會
2026年4月24日
證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2026-065
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
關於變更經營範圍暨修訂公司章程部分條款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月24日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議並通過了《關於變更經營範圍暨修訂公司章程部分條款的議案》，現將具體情況公告如下：
一、本次經營範圍變更情況
根據經營發展需要，公司擬對經營範圍進行變更，並擬按照經營範圍規範目錄統一規範經營範圍相關表述，具體情況如下：
變更前的經營範圍：生產金屬容器、易拉罐製品，包裝裝潢印刷品印刷，銷售本公司產品及提供售後服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。
變更後的經營範圍：一般項目：金屬包裝容器及材料製造；金屬包裝容器及材料銷售；技術服務、技術開發、技術谘詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限製的項目）。許可項目：包裝裝潢印刷品印刷；飲料生產；食品銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。
基於上述變更情況，現對《公司章程》作如下修訂：
■
除上述修改的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次《公司章程》的修訂尚需提交公司股東會審議，並提請股東會授權管理層辦理相關變更登記手續。上述變更事項最終以市場監督管理部門的核準、登記內容為準。
二、備查文件
1.第三屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
董事會
2026年4月24日
證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2026-062
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月24日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於會計政策變更的議案》。現將有關事宜公告如下：
一、會計政策變更的概述
（一）會計政策變更的原因及變更的日期
2025年12月5日，財政部發布《企業會計準則解釋第19號》（財會（2025）32號）（以下簡稱“準則解釋第19號”），規定“關於非同一控製下企業合並中補償性資產的會計處理”、“關於處置原通過同一控製下企業合並取得子公司時相關資本公積的會計處理”、“關於采用電子支付係統結算的金融負債的終止確認”、“關於金融資產合同現金流量特征的評估及相關披露”和“關於指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露”等相關內容自2026年1月1日起施行。
根據上述會計準則解釋的相關規定，公司對原會計政策進行相應變更，並按以上文件規定的生效日期開始執行上述會計準則。
（二）本次變更前采用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定
（三）本次變更後采用的會計政策
本次會計政策變更後，公司執行新準則，其餘未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。
二、本次會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更是根據財政部發布的《企業會計準則解釋第19號》進行的相應變更，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不涉及對公司以前年度追溯調整的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。
三、董事會審計委員會審議意見
本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第十二次會議審議通過，董事會審計委員會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關要求進行的合理變更，符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規範性文件的規定，能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和全體股東的利益。全體委員一致同意該議案，並同意將該議案提交公司董事會審議。
四、董事會意見
本議案已經公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過，董事會認為：公司本次執行準則並變更相關會計政策，是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，能更加客觀、公允地反映公司財務狀況、經營成果和實際情況，能提供更可靠、更準確的會計信息，符合有關規定和公司的實際情況。本次變更不會對財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，全體董事一致同意公司本次會計政策的變更。
五、備查文件
1.第三屆董事會第二十三次會議決議；
2.第三屆董事會審計委員會第十二次會議。
特此公告。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
董事會
2026年4月24日
證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2026-066
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
關於召開2025年年度股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次：2025年年度股東會
2、股東會的召集人：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
4、會議時間：
（1）現場會議時間：2026年05月18日14:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所係統進行網絡投票的具體時間為2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為2026年05月18日9:15至15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。
6、會議的股權登記日：2026年05月13日
7、出席對象：
（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東會，並可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）；
（2）公司董事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。
8、會議地點：安徽省滁州市琅琊區蕪湖東路189號公司會議室。
二、會議審議事項
1、本次股東會提案編碼表
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2、特別提示和說明：
（一）以上議案已經公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過，詳見公司於2026年4月27日刊登在指定信息披露媒體和巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（二）以上議案逐項表決，公司將對中小股東進行單獨計票。
（三）上述議案7屬於特別決議事項，須由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上同意方可通過。
（四）公司獨立董事將在本次年度股東會上進行述職。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2026年5月17日，上午9:00至11:00，下午13:00至15:00
2、登記地點：公司會議室
書麵信函送達地址：安徽省滁州市琅琊區蕪湖東路189號。信函上請注明“嘉美包裝2025年年度股東會”字樣。
3、登記方式：
（1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書和本人有效身份證件辦理登記：委托代理人出席會議的，代理人需持書麵授權委托書（請詳見附件二）、營業執照複印件（加蓋公章）、代理人本人身份證、法人股東賬戶卡、法定代表人身份證複印件辦理登記。
（2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，需持本人有效身份證件，股票賬戶卡辦理登記：自然人委托代理人出席會議的，代理人需持有代理人有效身份證件、書麵授權委托書（請詳見附件二）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記。
（3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件采取直接送達、電子郵件、郵戳或傳真送達方式於規定的登記時間內進行確認登記。上述登記材料均需提供複印件一份，個人材料複印件須個人簽字，法人股東登記材料複印件須加蓋公章。恕不接受電話登記。
（4）注意事項：出席會議的股東或股東代理人請務必於會前30分鍾攜帶相關證件的原件到現場辦理簽到登記手續，以便簽到入場。本次股東會不接受會議當天現場登記，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
4、會議聯係方式
（1）聯係人：陳強，徐豔玲
（2）電話：0550-6821910
（3）傳真：0550-6821930
（4）電子郵件：jiamei@chinafoodpack.com
5、會議費用：本次股東會會期為半天，出席現場會議的股東的食宿及交通等費用敬請自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東會上，公司將向股東提供網絡平台，股東可以通過深交所交易係統和互聯網投票係統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
公司第三屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
董事會
2026年04月24日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362969”，投票簡稱為“嘉美投票”。
2．填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易係統投票的程序
1．投票時間：2026年05月18日的交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易係統投票。
三、通過深交所互聯網投票係統投票的程序
1．互聯網投票係統開始投票的時間為2026年05月18日，9:15一15:00。
2．股東通過互聯網投票係統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網絡投票實施細則》《深圳證券交易所互聯網投票業務股東身份認證操作說明》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票係統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票係統進行投票。
附件2
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
2025年年度股東會授權委托書
茲委托__________先生（女士）代表本人（或本單位）出席嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司於2026年05月18日召開的2025年年度股東會，並代表本人（或本單位）按以下方式行使表決權：
本次股東會提案表決意見表
■
委托人名稱（蓋章）：
委托人身份證號碼（社會信用代碼）：
（委托人為法人股東，應加蓋法人單位印章。）
委托人股東賬號： 持股數量：
受托人： 受托人身份證號碼：